Investigação aponta desvios financeiros no Banco Master e cumpre mandados contra Daniel Vorcaro e outros empresários em cinco estados.
Nesta quarta-feira (14), a Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da operação Compliance Zero com o objetivo de desarticular um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação resultou na determinação judicial de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam a cifra de R$ 5,7 bilhões.
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Durante o cumprimento dos mandados relacionados ao Banco Master, os agentes apreenderam R$ 97.300 em espécie, além de diversos itens de valor, incluindo carros e relógios de luxo. A operação investiga a captação de dinheiro e aplicação em fundos que, segundo a apuração, eram desviados para o patrimônio pessoal dos envolvidos.
Alvos e mandados da operação no Banco Master
Ao todo, policiais federais cumprem 42 mandados expedidos pelo ministro Dias Toffoli. As diligências ocorrem em endereços estratégicos na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e também nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Entre os principais alvos ligados ao caso do Banco Master estão o dono da instituição, Daniel Vorcaro, e seus parentes, incluindo pai, irmã e cunhado. Além da família Vorcaro, a investigação também mira o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos.
Defesa se manifesta
Em nota oficial, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário colabora com as autoridades. Leia o posicionamento na íntegra:
“A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência.
O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.”
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