A Polícia Federal cumpre 21 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão em Manaus e Borba na Operação Tesouro Oculto, sobre a venda de plano de saúde, deflagrada na manhã desta quarta-feira (4). Os locais estratégicos para venda ilegal de planos de saúde. Os serviços não têm registro na ANS (Agência Nacional de Saúde). Os agentes federais estiveram em casas de suspeitos no Parque 10, Bairro da Paz e Vieiralves.
A Justiça determinou o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados para quitação da dívida com a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões. Um deles é o ex-vereador Ronaldo Tabosa (Avante).
A operação ocorre em conjunto com o Ministério Público Federal no combate a crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso. A ação mobiliza 100 policiais federais.
A investigação começou em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
As empresas eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na ANS, além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
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