Uma operação que reuniu as Polícias Civis de 6 estados foi deflagrada nesta quarta-feira (22), com o objetivo de desmantelar uma quadrilha que aplicava golpes por meios de leilões falsos em plataformas online. Um casal foi apontado como principal integrante do esquema criminoso que movimentou quase R$ 2,3 milhões.
Além do casal, há suspeitos nos estados de Goiás, Santa Catarina, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul, e as Polícias Civis cumprem mandados de busca e apreensão nos estados mencionados.
De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil de São Paulo, um homem de 32 anos era responsável por criar sites fraudulentos e gerenciar o fluxo financeiro, enquanto a esposa, de 29 anos, movimentou uma alta quantia de dinheiro em cinco meses.
A investigação apontou que a mulher envolvida no esquema de fraudes vivia uma vida luxuosa, incompatível com a renda declarada.
Como funcionavam os leilões falsos
A Polícia Civil descobriu que a quadrilha investia em publicidade nas redes sociais para atrair vítimas e impulsionar sites falsos, que aparentavam ser legítimos. Os lucros obtidos nos golpes caíam em conta de “laranjas”, o que dificultava o rastreamento.
Os suspeitos também faziam lavagem de dinheiro a partir de negócios fictícios, que movimentaram cerca de R$ 6,5 milhões, e utilizavam ferramentas de encriptação de dados digitais, sendo necessário técnicas avançadas de rastreamento cibernético e análise financeira para identificar os criminosos.
Esquema foi descoberto em SP
A apuração das informações foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), da Polícia Civil paulista.
O trabalho segue sendo coordenado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos (DPRCPE) do Rio Grande do Sul. Cerca de 150 policiais participaram da operação.
*Com informações da Agência Brasil
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