Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Expurgatio, em uma tentativa de desartiular uma organização criminosa que atua na prática de crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal, por meio de concessão de empréstimos fraudulentos com uso de dados e documentos falsos de clientes.
Policiais Federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares, em Manaus (AM) e João Pessoa (PB). As fraudes somadas ultrapassam o valor de R$ 941.000,00.
Como funciona o esquema
A investigação da PF identificou um alto número de aberturas de contas e concessões de empréstimos em nome de terceiros, incluindo servidores públicos, mediante a utilização de documentos falsificados das vítimas.
Os valores obtidos eram posteriormente transferidos por meio de transações financeiras, com o objetivo de direcioná-los aos verdadeiros beneficiários das contas fraudulentas.
Atuando de forma permanente nas agências bancárias da CEF, a organização criminosa é especializada na prática de estelionatos bancários, atuante no estado do Amazonas desde 2016.
Parte dos investigados já foram presos diversas vezes, tanto no âmbito da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, contudo, voltaram a praticar os mesmos crimes, conforme identificado nesta investigação.
Estelionato
A PF analisou a atuação de dois núcleos distintos responsáveis pelas fraudes. O primeiro núcleo possui influência sobre atividades em todo o estado do Amazonas, sendo responsável por coordenar a ida dos criminosos às agências mais distantes, bem como pela escolha dos perfis que melhor se adequavam aos clientes cujas contas seriam fraudadas.
Após a abertura das contas e concessão dos empréstimos, os valores eram depositados em uma pessoa jurídica, sob responsabilidade de um dos investigados. Este realizava o repasse dos valores ao criminoso que se fazia passar pela vítima junto à CEF, já com o desconto de 10% referente à fraude.
O segundo núcleo, embora também atuasse no Amazonas, direcionava os valores obtidos fraudulentamente a uma pessoa física localizada na Paraíba.
Foi possível verificar que grande parte das pessoas que se faziam passar pelos clientes possuíam vínculos em comum ou residiam na mesma área de um determinado bairro, o que indica possível associação entre os envolvidos.
*Com informações de assessoria
Leia mais:
Barco Hospital realiza 15ª expedição com atendimentos médicos gratuitos
Prosamin+ do Amazonas é finalista de prêmio global de infraestrutura
Exportação de peixes ornamentais depende de licenciamento ambiental
Siga nosso perfil no Instagram, Tiktok e curta nossa página no Facebook
📲Quer receber notícias direto no celular? Entre no nosso grupo oficial no WhatsApp e receba as principais notícias em tempo real. Clique aqui.
